El Informe de Operaciones Bancarias (BOI) es una herramienta vital en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en los Estados Unidos. Ahora, con los nuevos requisitos establecidos por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), es crucial que tu empresa esté al tanto y tome medidas para cumplir.

En ACMM CONSULTING, entendemos los desafíos que enfrentan las organizaciones en el cumplimiento de los requisitos normativos del BOI. Estamos aquí para ofrecerte nuestra experiencia y asistencia, garantizando que cumplas con tus obligaciones de manera eficiente y efectiva.

¿Por qué es importante actuar ahora?

• Nuevos requisitos: Las empresas creadas o registradas antes del 1 de enero de 2024 deben presentar informes iniciales de BOI antes del 1 de enero de 2025. Aquellas creadas o registradas después del 1 de enero de 2024 tienen 30 días después de su creación o registro para presentar sus informes iniciales de BOI. ¡No hay tiempo que perder!
• Riesgos financieros y legales: No cumplir con los requisitos del BOI puede acarrear sanciones financieras y legales severas para tu empresa. Es fundamental estar al tanto de las obligaciones normativas y tomar medidas proactivas para cumplir con ellas.

¿Qué ofrecemos?

• Experiencia especializada: Nuestro equipo cuenta con expertos en cumplimiento normativo con un profundo conocimiento de las regulaciones del BOI y las mejores prácticas de la industria.
• Servicio personalizado: Nos comprometemos a proporcionarte un servicio adaptado a las necesidades específicas de tu empresa, asegurando que recibas la atención y el apoyo necesarios en cada paso del proceso.

No dejes que el cumplimiento normativo se convierta en un obstáculo para el crecimiento de tu empresa. ¡Actúa ahora y asegura el cumplimiento de los nuevos requisitos del BOI para proteger tu negocio y evitar riesgos innecesarios. Contáctanos hoy a través del WhatsApp al +1(305) 924 2374 ó enviar un correo electrónico a info@acmmconsulting.com comienza tu viaje hacia el crecimiento y la prosperidad!.

Toda la información proporcionada en este artículo tiene un carácter informativo y referencial. ACMM Consulting no se hace responsable de las decisiones que los lectores puedan tomar sin la previa asesoría de nuestros profesionales. Cada situación empresarial es única, y recomendamos buscar nuestro asesoramiento antes de tomar decisiones importantes. Contáctanos a través de WhatsApp al +1(305) 924 2374 o envía un correo electrónico a info@acmmconsulting.com para obtener planes de consultoría personalizada para guiarte en cada caso específico.